menú
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) | Titulars
CGAE | Prevenció del blanqueig de capitals - Informació d'interès de SEPBLANC
Carta dirigida als advocats i advocades que tinguin la consideració de subjectes obligats en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (PBC/FT).
En aquesta carta, el director del Sepblac, Pedro Comín, recorda als subjectes obligats les seves principals obligacions en aquesta matèria, entre les quals es troben les de diligència deguda, informació i comunicació i control intern, així com la recent entrada en funcionament, el juliol de 2025, de l'Autoritat Europea de Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme (AMLA). Juntament amb la carta s'adjunta un annex resumit de les principals obligacions aplicables.
Contacte
-
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
-
Paseo de Recoletos, 13
28004 Madrid , Madrid (Espanya) - 91 523 25 93
- Fax: 91 532 78 36
-
Paseo de Recoletos, 13