menú
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) | Titulares
CGAE | Prevención del blanqueo de capitales - Información de interés de SEPBLANC
Carta dirigida a los abogados y abogadas que tengan la consideración de sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
En dicha carta, el Director del Sepblac, Pedro Comín, recuerda a los sujetos obligados sus principales obligaciones en esta materia, entre las que se encuentran las de diligencia debida, información y comunicación y control interno, así como la reciente entrada en funcionamiento, en julio de 2025, de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA). Junto a la carta se adjunta un anexo resumido de las principales obligaciones aplicables.
Contacto
-
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
-
Paseo de Recoletos, 13
28004 Madrid , Madrid (España) - 91 523 25 93
- Fax: 91 532 78 36
-
Paseo de Recoletos, 13