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Curso on-line de Derecho Penal y Compliance en la práctica concursal

Compliance | Bankruptcy | Penal | Course | Compliance Section | Bankruptcy Law Section | Criminal Law Section

Curso on-line de Derecho Penal y Compliance en la práctica concursal

Secciones de Compliance, Derecho Concursal y Derecho Penal del ICAB

15/06/2021 - DELITOS MÁS COMUNES EN EL ÁMBITO CONCURSAL

  • Apropiación indebida
  • Administración desleal
  • Falsedades contables y documentales

Sesión formativa dirigida a los abogados/as concursalistas, tanto cuando actúan como administración concursal como cuando actúen asesorando a la mercantil que presentará concurso tengan nociones básicas sobre las conductas que integran los tipos delictivos que podrán encontrar con más frecuencia.

Ponente:
Dr. José Ramon Agustina Sanllehí. Catedrático de Derecho Penal y Criminología.

Modera:
Sr. Pau Ballvé Reyes. Presidente de la Sección de Derecho Concursal del ICAB.

17/06/21- INSOLVENCIA PUNIBLE Y SU IDENTIDAD CON EL CONCURSO CULPABLE

  • Insolvencia punible y alzamiento de bienes (antiguos tipo de concurso fraudulento y favorecimiento ilícito de acreedores).
  • Identidad entre algunas de las conductas descritas en el CP y las previstas en la Ley Concursal.
  • La condición de autoridad de los Administradores Concursales y sus consecuencias:

o Soborno
o Malversación impropia
o Actividades prohibidas a funcionarios.

El objetivo de esta sesión es triple:

i) continuar dando herramientas a los abogados que actúen tanto en el ámbito concursal (tanto en su condición de AC como en su condición de asesores de la concursada, o, incluso de algún acreedor) para que identifiquen conductas que puedan ser constitutivas de delito,
ii) poner de manifiesto la identidad que existe entre las conductas descritas en la LC y las que el CP describe en los arts. 259, 260 y 261 CP, y
iii) dar a conocer las consecuencias del carácter de autoridad que otorga el CP a los administradores concursales y los delitos específicos que, como autoridad pueden cometer.

Ponentes:
Prof. Dr. Fermín Morales Prats. Catedrático de Derecho Penal UAB
Sr. Carlos Zarco Puente. Abogado. 

Modera: 
Sr. Antonio Muñoz de Gispert . Vocal de la Sección de Derecho Concursal del ICAB.

22/06/21 - PRÁCTICUM: PROCESAL PENAL

El objetivo de esta sesión es abordar desde una perspectiva práctica que puede / debe hacer un administrador concursal cuando descubre que se ha podido cometer alguno de los delitos anteriormente expuestos, y en concreto:

  • Obligación de presentar denuncia o querella, conveniencia de una u otra.
  • El papel del Administrador Concursal en el procedimiento penal:
    o Testigo
    o perito
    o Parte
    - Prejudicialidad Penal.
    - Compatibilidad acción penal / pieza de calificación.
    - El Administrador Concursal puede ser la persona física representante de la persona jurídica (concursada) investigada?

Se plantea como una sesión eminentemente participativa en la que los abogados del ámbito concursal puedan plantear todas las dudas que les puedan surgir respecto de su intervención en el procedimiento penal, conveniencia de instar-, etc.

Ponente:
Dr. Marc Molins Raich. Abogado.

Modera:
Sr. Tomás Nart Mampel. Vicepresidente de la Sección de Derecho Concursal del ICAB.

29/06/21 - CUESTIONES PRÁCTICAS RELATIVAS AL COMPLIANCE

El objetivo de esta sesión es abordar, desde una perspectiva eminentemente práctica, cuáles son las obligaciones de Compliance que deberán abordar las personas jurídicas para prevenir la comisión de las conductas descritas en el Capítulo VII BIS de nuestro Código Penal.

Un programa de prevención de delitos eficaz deberá analizar el riesgo de comisión de estos tipos penales, en situaciones de insolvencia, estableciendo controles idóneos al efecto.

En la sesión se tratarán las siguientes cuestiones:

1. Aproximación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP)
2. Los elementos que han de componer un sistema de Compliance (art. 31 bis 5.)
3. Controles específicos para prevenir y evitar la comisión de insolvencias punibles.

Ponente:
Sr. Emilio Zegrí de Olivar. Abogado y Vocal de la Sección de Compliance del ICAB.

Modera:

Sr. Pau Ballvé Reyes.Presidente de la Sección de Derecho Concursal del ICAB.

* El curso se impartirá con el sistema ZOOM

** El organizador de la conferencia prohíbe expresamente la grabación audioviosual y posterior difusión y exhibición de las imágenes en cualquier soporte, ya sea material o electrónico, así como la producción, edición y/o emisión o difusión, mediante reproducción, íntegra o parcial de la misma

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Colegiados/as ICAB colegiados/asGratuito
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Personas AsociadasGratuito
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No Colegiados/as ICAB 60,00€
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Curso on-line de Derecho Penal y Compliance en la práctica concursal

General info

  • 06/15/2021 - 06/29/2021
  • Martes y jueves de 16 a 18 horas
  • Payment

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