Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Compliance ICAB 2018-2019

Màster en Compliance ICAB 2018-2019
  • Dates Del  01/10/2018  al  03/07/2019
  • Horari Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores. Algunes de les sessions començaran a les 17.30 hores. S'informarà el primer dia de classe de les dates concretes.
  • Lloc de celebració Aula 5 del Centre de Formació, planta baixa de c/Mallorca 281
  • Organitzador Formació Especialitzada ICAB
  • OBJECTIUS:

    Adquirir capacitats per desenvolupar-se professionalment com a expert en legal Compliance tant en l’àmbit nacional com internacional, aconseguint un coneixement suficient dels principals estàndards internacionals.

    Adquirir capacitats per dissenyar i implementar sistemes de gestió de Compliance basats en els estàndards internacionalment acceptats.

    Adquirir capacitats per dissenyar i implementar sistemes de gestió de Compliance penal conformes amb la norma UNE 19601: 2017 – sistemes de gestió de Compliance Penal. Requeriments.

    Capacitar-se per impartir formació en la matèria.

    Capacitar-se per exercir funcions de Compliance intern en les organitzacions.

    COMITÈ CIENTÍFIC: 

    Francisco Bonattti Bonet. Advocat

    PROGRAMA:

    Mòdul 1
    INTRODUCCIÓ AL COMPLIANCE
    FONTS DEL COMPLIANCE
    FONAMENTS DELS SISTEMES DE GESTIÓ DE COMPLIANCE

    Francisco Bonatti (Bonatti Compliance).
    Salvador Román (AENOR). 

    Mòdul 2
    Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial.
    Marcs de referència per al Bon Govern Corporatiu: OCDE i GLOBAL COMPACT
    Governança i Compliance.

    La llei 31/2014 de reforma de la Llei de societats de capital per al Bon Govern Corporatiu
    El conflicte d'interès.

    Carlos Saiz (ECIX GROUP)

    Mòdul 3
    Identificació de riscos i controls en els principals blocs normatius relacionats amb Compliance:

    · Mercats, Competència i Sectors Regulats.
    · Fiscalitat i Seguretat Social.
    · Blanqueig de capitals.
    · Privadesa.
    · Societat de la Informació i TIC.
    · Medi Ambient.
    · Seguretat i Igualtat en el Treball.
    · Consumidors.
    · Suborn i corrupció

    CNMC
    CNMV

    Anna Nuñez (Molins i Silva)
    Ana Del Rio (DNV)
    Victor Altimira (INBLAC)
    Laura Molla (Consultora associada de Bonatti Compliance)
    Oficina Antifrau de Catalunya

    Mòdul 4
    Compliance en el Dret Penal Espanyol:

    · La responsabilitat penal de les persones jurídiques.
    · La responsabilitat penal de les persones físiques en el si de les organitzacions.
    · Principals riscos penals segons el catàleg de delictes del Codi Penal. (Amb especial incidència en els delictes no compresos en els anteriors blocs normatius)
    · Aspectes processals de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
    · Compliance i la seva prova penal.
    · Compliance i treballadors: investigacions internes i canals de denúncia.

    Juan Antonio Frago (Fiscal Grupo Delitos Económicos)
    Eloy Velasco (Juez AN). 
    Antonio Del Moral (Magistrado TS).
    Jose Ramón Navarro (Presidente AN). 

    Mòdul 5
    Anàlisi de les normes sobre gestió de Compliance:

    · ISO-UNE 19600- Sistemes de Gestió de Compliance-Directrius
    · ISO 37001- Sistemes de Gestió anti suborn-Requisits amb orientació per al seu ús
    · UNE 19601 - Sistemes de Gestió de Compliance Penal-Requisits amb orientació per al seu ús

    Alain Casanovas (KPMG). 
    Xavier Ribas (Ribas y Asociados).
    Salvador Roman (AENOR). 
    Francisco Bonatti (Bonatti Compliance). 
    David Rivero (PWC)

    Mòdul 6
    La Funció de Compliance, protecció de dades i prevenció del blanqueig de capitals:

    SEPBLAC
    AEPD

    Alonso Hurtado (Ecija). 
    Joaquin Mena (Socio de Bonatti Compliance). 
    Francisco Bonatti (Socio de Bonatti Compliance).

    Mòdul 7
    El factor humà i la funció de Compliance:

    · Criminologia
    · Coaching i lideratge
    · Formació i conscienciació.
    · Cultura de compliance-transformació cultural. Aplicades a l'àmbit empresarial.

    Adolfo de la Torre (CNP).
    Meritxell Obiols (Coaching). 
    Enrique Aznar (Compliance Officer).
    Esperanza Hernández (Compliance Officer). 

    Mòdul 8
    Metodologia pràctica per al disseny i implementació d'un Sistema de Gestió de Compliance conforme als estàndards ISO / UNE, mitjançant cas pràctic realitzat a través d'eina informàtica de gestió de Compliance

    Coneixement de l'eina informàtica de gestió de Compliance
    La política de compliance i el lideratge de l'Organització
    Planificació i operació dels objectius de Compliance
    Funció i cultura de Compliance:
    Comunicació
    Perfils de risc
    Canals ètics i de denúncia
    Avaluació i auditoria dels SGC
    Eines informàtiques i evidències documentades

    Elisabeth Escayola (Compliance Officer). 
    Rafael López de Rivera (Périto Informático y Tecnológico). 
    Ricard Boned (Ribas i Asociados). 
    Fernando Lacasa (Grant Thornton Spain). 
    Anna Nuñez (Molins i Silva). 

    Mòdul 9
    L'auditoria de Compliance

    • Auditoria externa
    • Auditoria de segones i terceres parts

    ENAC

    Joaquín Mena (Socio Bonatti Compliance). 
    Inclou cas pràctic amb eina informàtica

    Avaluacions periòdiques. 
    Dona la formació necessària per preparar-se per l’examen de CESCOM. 

     

    PROFESSORAT:

    Adolfo de la Torre Fernández, Llicenciat en Dret. Professor del Màster de Criminologia Aplicada i Investigació Policial
    Alain Liberto Casanovas Ysla, Advocat
    Álvaro Pinilla Rodríguez, Sepblac
    Ana Ribó López, Advocada litigació i competència - Socia Pérez Llorca
    Anna Nuñez Miró, Advocada Experta en Compliance, Coordinadora Corporate Defense en Molins & Silva Abogados
    Bacigalupo Silvina Saggese, Consell de Direcció de TI-Espanya i Catedràtica de Dret Penal, UAM
    Beatriz Saura Alberdi, Advocada
    Carlos Balmisa Garcia-Serrano, Comissió Nacional Mercats i Competència
    Carlos Saiz Peña, Advocat expert en Compliance i TIC, President de CUMPLEN- Asociació de professionals en Complimient Normatiu, Sòci de Ecix
    Carmen del Castillo Vericat. Lletrada en CAIXA CAPITAL RISK
    David Rivero Zamora, Director en el grupo de Fiscalidad Corporativa de l'oficina de PwCen Barcelona
    Eduardo López Roman, Advocat experto en TIC- Vocal de la Junta Directiva de ENATIC- Asociación nacional de la Abogacía TIC
    Eloy Velasco Núñez, Magistrat de la Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional
    Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal de Sala Coordinadora nacional contra la Criminalitat informàtica
    Enrique Aznar Pallarés, Abogado, Chief Ethics & Compliance Officer especializado en grupos multinacionales, CECO en VEON
    Estefanía Ros Cordón, Advocada, criminòloga i consultora en Compliance
    Fernando Lacasa Cristina, Soci de Forensic de Grant Thornton
    Francesc Lluis Bonatti Bonet, Advocat
    Francisco Albuixech Micó, Delegat Barcelona de la Comisión Nacional Mercado de Valores
    Francisco Péres de Bes, Secretari General de INCIBE
    Isabel Vizcaino Gonzalez, Advocada
    Jaume Antich Soler, Advocat i Doctor en Dret
    Jesús Rubí Navarrete, Adjunto a la Directora de la AEPD
    Jose Maria Torras Coll, Magistrat de la Audiència Provincial de Barcelona
    José Ramón Navarro Miranda, Presidente de la Audiencia Nacional
    Laura Mollá Enguix, Advocada Laboralista i experta en Compliance - Bonatti Compliance
    Lourdes Parramon, Cap d’Àrea de relacions institucionals visibilitat i participació Oficina Antifrau de Catalunya
    Maria Ángeles Villegas, Secretaria Tècnica de la Sala Penal del Tribunal Suprem
    Maria Teixidor Jufresa, Advocada experta en Compliance, Sòcia de VUCA
    Oscar Serrano Zaragoza, Fiscalia de Barcelona de Delictes Econòmics
    Rafael Orellana de Castro, Advocat i pèrit calígraf
    Raquel Montaner Fernández, Doctora en Derecho Penal, Consultora de Compliance en Molins & Silva Abogados
    Ruben Dominguez Oberst, Compliance Officer de Lidl España
    Sabine Paquer, Experta en Compliance y Auditoria Interna, Compliance Officer FC Barcelona
    Salvador Román García, AENOR - Comité 307 UNE
    Victor Gómez Martín, Professor Universidad de Barcelona
    Xavier Ribas Alejandro, Advocat expert en Compliance i TIC, Soci Director de Ribas&Asociados

     

     

    * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

    El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
     
    Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

    Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

     

    Tràmits d'inscripció:

    - Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
    - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
     

    * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

    Preus i formes pagament:

    -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització ICAB i *Estudiants Associats:
    Matrícula de 627.75€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.23€

    -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
    Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

    -    Col·legiats altres Col·legis:
    Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

    -    No Col·legiats ICAB:
    Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

    * https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

  • CATEGORIA Masters

Contactes

    • Altres telèfons ICAB 
    Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
    Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat