Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Compliance ICAB 2017-2018

Màster en Compliance ICAB 2017-2018
  • Dates Del  04/10/2017  al  09/07/2018
  • Horari Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.
  • Lloc de celebració Aula 5 del Centre de Formació ICAB (planta baixa c/ Mallorca, 281) - Barcelona
  • Organitzador Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)
  • Comitè Científic:

    · Francisco Bonattti Bonet. Advocat

    Objectius:

    1. Adquirir capacitats per desenvolupar-se professionalment com a expert en Legal Compliance tant en l'àmbit nacional com internacional, aconseguint un coneixement suficient dels principals estàndards internacionals.
    2. Adquirir capacitats per dissenyar i implementar sistemes de gestió de Compliance basats en els estàndards internacionalment acceptats.
    3. Adquirir capacitats per dissenyar i implementar sistemes de gestió de Compliance Penal conformes amb la norma UNE 19601: 2017- Sistemes de Gestió de Compliance Penal. Requeriments.
    4. Capacitar-se per impartir formació en la matèria.
    5. Capacitar-se per exercir Funcions de Compliance intern en les organitzacions.

     

    Programa:

    Mòdul 1

    INTRODUCCIÓ AL COMPLIANCE
    • Història del Compliance
    • Concepte de Compliance
    • Fenòmens connexos-tangencials

    FONTS DEL COMPLIANCE
    • Soft-law i hard-law
    • Marcs de referència generalment acceptats: OCDE, COSO, OCEG, AS 3806, IDW PS980, US Sentencing Guidelines, Bribery Act, FCPA i altres entorns
    • La normalització: de l'AS-3806 a l'ISO 19600
    • L'ADN del Compliance

    FONAMENTS DELS SISTEMES DE GESTIÓ DE COMPLIANCE
    • Els set pilars d'un Sistema de Compliance
    • Model de les Tres Línies de Defensa

    Mòdul 2

    RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA I ÈTICA EMPRESARIAL
    • Marcs de referència per al Bon Govern Corporatiu: OCDE i GLOBAL COMPACT
    • Governança i Compliance
    • La llei 31/2014 de reforma de la Llei de societats de capital per al Bon Govern Corporatiu
    • El conflicte d'interès

    Mòdul 3

    IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I CONTROLS EN ELS PRINCIPALS BLOCS NORMATIUS RELACIONATS AMB COMPLIANCE
    • Mercats, Competència i Sectors Regulats
    • Fiscalitat i Seguretat Social
    • Blanqueig de capitals
    • Privadesa
    • Societat de la Informació i TIC
    • Medi Ambient
    • Seguretat i Igualtat en el Treball
    • Consumidors
    • Suborn i corrupció

    Mòdul 4

    COMPLIANCE EN EL DRET PENAL ESPANYOL
    • La responsabilitat penal de les persones jurídiques
    • Responsabilitat penal de les persones físiques en el si de les organitzacions
    • Principals riscos penals segons el catàleg de delictes del Codi Penal (amb especial incidència en els delictes no compresos en els anteriors blocs normatius)
    • Aspectes processals de la responsabilitat penal de les persones jurídiques
    • Compliance i la seva prova penal
    • Compliance i treballadors: investigacions internes i canals de denúncia

    Mòdul 5

    ANÀLISI DE LES NORMES SOBRE GESTIÓ DE COMPLIANCE
    • ISO-UNE 19600-Sistemes de Gestió de Compliance-Directrius
    • ISO 37001- Sistemes de Gestió anti suborn - Requisits amb orientació per al seu ús
    • UNE 19601 - Sistemes de Gestió de Compliance Penal - Requisits amb orientació per al seu ús

    Mòdul 6

    LA FUNCIÓ DE COMPLIANCE:
    • Autonomia i independència
    • Comesos essencials
    • Responsabilitats
    • Eines
    • Metodologies
    • Tècniques de treball
    • Perfil professional del Compliance Officer
    • El llibre blanc sobre la Funció de Compliance

    Mòdul 7

    EL FACTOR HUMÀ I LA FUNCIÓ DE COMPLIANCE
    • Psicologia
    • Sociologia
    • Criminologia
    • Aplicades a l'àmbit empresarial

    Mòdul 8

    METODOLOGIA PRÀCTICA PER AL DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE CONFORME ALS ESTÀNDARDS ISO/UNE, MITJANÇANT CAS PRÀCTIC REALITZAT A TRAVÉS D'EINA INFORMÀTICA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE

    • Preliminars
    • Coneixement de l'eina informàtica de gestió de Compliance
    • Projecting Management: Planificació del Treball i metodologia per al disseny i implementació del SGC
    • Metodologies d'anàlisi de risc més freqüents en Compliance: COSO i la Família de Normes ISO 31000
    • La Política de Compliance i el lideratge de l'Organització
    • Planificació i operació dels objectius de Compliance
    • Comprensió de l'Organització
    • Identificació, avaluació i tractament dels riscos penals
    • Planificació d'objectius: controls i incompliments
    • La Diligència Deguda
    • Funció i cultura de Compliance
    • Dissenyar la Funció de Compliance
    • Millora contínua i tractament de No Conformitats
    • Suport al SCG: Cultura de Compliance a l'Organització
    • Formació
    • Comunicació
    • Perfils de risc
    • Comunicació de Compliance
    • Canals ètics i de denúncia
    • Avaluació i auditoria dels SGC
    • Informes de Compliance
    • Avaluació de l'acompliment
    • Auditoria interna
    • Eines informàtiques i evidències documentades

    Mòdul 9

    L'AUDITORIA DE COMPLIANCE

    • Auditoria externa
    • Auditoria de segones i terceres parts
    • La certificació dels models de Compliance Penal acord amb L'UNE 19601.
    • Comprensió del sistema normalitzat de certificació i acreditació
     EN-ISO 17011 (Acreditació)
     EN-ISO / IEC 17021 (Certificació Sistemes de Gestió)
     EN-ISO / IEC 17024 (Certificació de Persones)
    • El procés de certificació de l'UNE 19601

     

    PROFESSORAT:

    Eduardo Pastor Martínez, Magistrat del Jutjat Mercantil de Barcelona
    Antonio del Moral García, Magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem
    Julián Sánchez Melgar, Magistrat de la Sala Segona del tribunal Suprem
    Eloy Velasco Núñez, Magistrat de la Sala de Apel·lacions de la Audiència Nacional
    Jose Maria Torras Coll, Magistrat de la Audiència Provincial de Barcelona
    Oscar Serrano Zaragoza, Fiscalia de Barcelona  de Delictes Econòmics
    Edelio Gago Herreras, Director d’acreditació de sistemes de gestió en ENAC- Entidad Nacional de Acreditación y Certificación
    Sylvia Enseñat de Carlos, Compliance Officer, Presidenta de ASCOM- Asociación Española de Compliance
    Carlos Saiz Peña, Advocat expert en Compliance i TIC, President de CUMPLEN- Associació de professionals en Compliment Normatiu, Soci de Ecix
    Alonso Hurtado Bueno, Advocat expert en Compliance i TIC, Vocal de la Junta de ASCOM, Socio d’Écija Abogados,
    Xavier Ribas Alejandro, Advocat expert en Compliance i TIC, Soci Director de Ribas& asociados
    Eduardo López Roman, Advocat expert en TIC- Vocal de la Junta Directiva de ENATIC- Asociación nacional de la Abogacía TIC
    Ana del Rio, Auditora Cap de ISO 14001- Responsable de DNV para el Sud-est d’Europa i Àfrica
    Raquel Montaner Fernández, Doctora en Dret Penal, Consultora de Compliance en Molins & Silva Abogados
    Maria Teixidor Jufresa, Advocada experta en Compliance, Sòcia de VUCA
    Anna Nuñez Miró, Advocada Experta en Compliance, Coordinadora Corporate Defense en Molins & Silva Abogados
    Alex Garberí Mascaro, Advocat expert en Compliance, Soci de Garberí Penal
    Enrique Aznar Pallarés, Advocat, Chief Ethics & Compliance Officer especialitzat en grups multinacionals, CECO en VEON
    Sabine Paquer, Experta en Compliance i Auditoria Interna, Compliance Officer FC Barcelona
    Joaquin Mena Marcos, Auditor de Sistemes de PBC i Compliance, Vicepresident de INBLAC- Instituto de Expertos en PBC y FT, soci de Bonatti Compliance
    Meritxell Obiols Soler, Coach en entorns laborals, doctora en psicologia i  ciències de la educació, Directora del Master de Coaching en entorns laborals de la UB

     

    * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

    Per optar al títol, els alumnes han d’acreditar, com a mínim, la seva assistència presencial al 80% de les hores lectives. La justificació d’absències no eximeix de l’obligació d’assistir a les classes. L’única forma d’acreditar l’assistència és la signatura en el llistat d’assistència que hi haurà cada dia a l’inici de cada classe. La llista romandrà 30 minuts a l’entrada de classe, essent retirada i comptant com NO ASSISTÈNCIA si s’arriba més tard.

    JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIA ALS MÀSTERS DE L’ICAB

    Només es podran justificar un 10% de les classes.

    Únicament es consideraran faltes justificades d’absència les següents:

    - Malaltia de l’alumne. Se sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
    - Malaltia d’algun familiar que requereixi de la cura directa de l’alumne. Se sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
    - Assistència a algun acte oficial i/o familiar. Es demanarà justificant.
    - Es consideraran justificades les absències per motius laborals només aquelles que no siguin continuades en el temps i degudament justificades. (Exemple: judicis, vistes orals, assistència detingut, etc.)
    - Es podrà estudiar el cas individual d’algun alumne en cas que ho requereixi i Direcció ho consideri adient.

    El programa, dates, i professorat estan subjectes a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
     
    Cancel·lació:

    En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

    Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

     

    Tràmits Inscripció:

    - Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura i un número de compte per a les quotes domiciliades
    - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per VISA presencialment al Centre de Formació ICAB, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).

    * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax 93 487 16 49

     

    Preus i formes pagament:

    -    Col·legiats ICAB en els últims 3 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:
    Matrícula de 591.85€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 415.45€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3.915,45€

    -    Col·legiats ICAB de més de 3 anys:
    Matrícula de 675.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 477.55€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4495.50€

    -    Col·legiats altres Col·legis:
    Matrícula de 1176€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 478€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

    -    No Col·legiats ICAB:
    Matrícula de 1296€ + 8 quotes mensuals domiciliades (525.50€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5500€

    * http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

     

    Idioma:

    Les classes seran impartides en llengua catalana o castellana, d’acord aMB la llibertat de càtedra.

  • CATEGORIA Masters
  • PREU
    DescripcióImportImport amb descompte*
    Persones Associades 4350,50€ 3915,45€
    DescripcióImportImport amb descompte*
    Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 4350,50€ 3915,45€
    DescripcióImportImport amb descompte*
    Col·legiats ICAB col·legiats mes de 3 anys 4995,00€ 4495,50€
    DescripcióImport
    Col·legiats Altres Col·legis 5000,00€
    DescripcióImport
    No Col·legiats ICAB 5500,00€

    (*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes

    • Altres telèfons ICAB 
    Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters
    Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat