Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Compliance ICAB 2019-2020

Màster en Compliance ICAB 2019-2020
  • Dates Del  30/09/2019  al  06/07/2020
  • Horari Dilluns i dimecres, de 17.30 a 20.30 hores
  • Lloc de celebració Aula del Centre de Formació, planta baixa de c/Mallorca 281
  • Organitzador Organitza: Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)
  • OBJECTIUS:

    · Adquirir capacitats per desenvolupar-se professionalment com a expert en Legal Compliance tant en l’àmbit nacional com internacional, aconseguint un coneixement suficient dels principals estàndards internacionals.
    · Adquirir capacitats per dissenyar i implementar sistemes de gestió de Compliance basats en els estàndards internacionalment acceptats.
    · Adquirir capacitats per dissenyar i implementar sistemes de gestió de Compliance penal conformes amb la norma UNE 19601: 2017 – Sistemes de gestió de Compliance Penal. Requeriments.
    · Capacitar-se per impartir formació en la matèria.
    · Capacitar-se per exercir funcions de Compliance intern en les organitzacions.

    COMITÈ CIENTÍFIC:

    · Francisco Bonattti Bonet. Advocat
    · Estefanía Ros Cordón. Consultora Compliance

    PROGRAMA:

    Mòdul 1
    Introducció al Compliance
    Fonts del Compliance
    Fonaments dels sistemes de Gestió de Compliance

    Mòdul 2
    Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial
    Marcs de referència per al Bon Govern Corporatiu: OCDE i GLOBAL COMPACT
    Governança i Compliance
    La llei 31/2014 de reforma de la Llei de societats de capital per al Bon Govern Corporatiu
    El conflicte d'interès

    Mòdul 3
    Identificació de riscos i controls en els principals blocs normatius relacionats amb Compliance:
    - Mercats, Competència i Sectors Regulats.
    - Fiscalitat i Seguretat Social
    - Blanqueig de capitals.
    - Privadesa.
    - Societat de la Informació i TIC.
    - Medi Ambient.
    - Seguretat i Igualtat en el Treball.
    - Consumidors.
    - Suborn i corrupció

    Mòdul 4
    Compliance en el Dret Penal Espanyol:
    - La responsabilitat penal de les persones jurídiques.
    - Responsabilitat penal de les persones físiques en el si de les organitzacions.
    - Principals riscos penals segons el catàleg de delictes del Codi Penal (amb especial incidència en els delictes no compresos en els anteriors blocs normatius)
    - Aspectes processals de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
    - Compliance i la seva prova penal.
    - Compliance i treballadors: investigacions internes i canals de denúncia.

    Mòdul 5
     Anàlisi de les normes sobre gestió de Compliance:
    - ISO-UNE 19600- Sistemes de Gestió de Compliance- Directrius
    - ISO 37001- Sistemes de Gestió anti suborn -Requisits amb orientació per al seu ús
    - UNE 19601 - Sistemes de Gestió de Compliance Penal - Requisits amb orientació per al seu ús

    Mòdul 6
    La Funció de Compliance, protecció de dades i prevenció del blanqueig de capitals:
    - SEPBLAC
    - AEPD

    Mòdul 7
    El factor humà i la funció de Compliance:
    - Criminologia
    - Coaching i lideratge
    - Formació i conscienciació.
    - Cultura de compliance- transformació cultural. Aplicades a l'àmbit empresarial.

    Mòdul 8
    L'auditoria de Compliance
    - Auditoria externa
    - Auditoria de segones i terceres parts

    Metodologia pràctica: A partir de març i fins al mes de juliol el programa se centra en les sessions pràctiques on experts en Compliance i Compliance Officer analitzaran detalladament tots els components que hem de tenir en compte per al disseny, implementació, auditoria i certificació d'un Sistema de Gestió de Compliance.

    Al llarg d'aquestes sessions, l'alumne haurà de desenvolupar com a treball d'avaluació del Màster un Sistema de Gestió de Compliance a partir d'una empresa model, igual per a tots els alumnes, que es lliurarà juntament amb l'accés a una eina informàtica específica de Compliance.

    Durant aquest mòdu, els alumnes aniran desenvolupant pas per pas aquest sistema amb el suport i suport dels directors del màster, amb sessions centrades únicament i exclusivament a la resolució de dubtes sobre aquest cas pràctic. A final de curs, els alumnes presentaran el seu treball davant del Comitè Científic del màster i se'ls qualificarà el treball.

    PROFESSORAT:

    ADOLFO DE LA TORRE FERNÁNDEZ, Llicenciat en Dret. Professor del Màster de Criminologia Aplicada i Investigació Policial 
    ALAIN LIBERTO CASANOVAS YSLA, Advocat 
    ALONSO HURTADO BUENO, Soci de les àrees de IT, Risk & Compliance i Ciberseguritat de ECIJA 
    ÁLVARO PINILLA RODRÍGUEZ, Sepblac  
    ANA DEL RÍO SALGADO, DNV GL– Business Assurance 
    ANA RIBÓ LÓPEZ, Advocada litigació i competència - Socia Pérez Llorca 
    ANNA NUÑEZ MIRÓ, Advocada Experta en Compliance, Coordinadora Corporate Defense en Molins & Silva Abogados 
    ANTONIO DEL MORAL GARCÍA, Magistrat 
    BEATRIZ SAURA ALBERDI, Advocada  
    CARLOS BALMISA GARCIA-SERRANO, Comissió Nacional Mercats i Competència 
    CARLOS SAIZ PEÑA, Advocat expert en Compliance i TIC, President de CUMPLEN- Asociació de professionals en Complimient Normatiu, Sòci de Ecix 
    EDUARDO LÓPEZ ROMAN, Advocat experto en TIC- Vocal de la Junta Directiva de ENATIC- Asociación nacional de la Abogacía TIC 
    ELISABET ESCAYOLA I MARANGES, Chief Compliance Officer at Privat Bank Degroof SAU 
    ELOY VELASCO NÚÑEZ, Magistrat de la Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional 
    ELVIRA TEJADA DE LA FUENTE, Fiscal de Sala Coordinadora nacional contra la Criminalitat informàtica 
    ENRIQUE AZNAR PALLARÉS, Abogado, Chief Ethics & Compliance Officer especializado en grupos multinacionales, CECO en VEON 
    ESPERANZA HERNÁNDEZ CUADRA, Formadora i ponent especialitzada en Compliance, Govern Corporatiu i Cultura d’integritat corporativa. 
    ESTEFANÍA ROS CORDÓN, Advocada, criminòloga i consultora en Compliance 
    FERNANDO LACASA CRISTINA, Soci de Forensic de Grant Thornton 
     FRANCESC LLUIS BONATTI BONET, Advocat 
    FRANCISCO ALBUIXECH MICÓ, Delegat Barcelona de la Comisión Nacional Mercado de Valores 
    FRANCISCO PÉREZ DE BES, Secretari General de INCIBE 
    GLORIA HERNÁNDEZ ALER, Advocada en FinReg360, Experta en Regulació Financiera 
    IGNACIO GARCíA-MIGUEL MARTÍNEZ, Advocat. Compliance Officer 
    JAUME ANTICH SOLER, Advocat.
    JESÚS RUBÍ NAVARRETE, Adjunto a la Directora de la AEPD 
    JOAQUÍN JOSÉ MENA MARCOS, Economista 
    JOSE MARIA TORRAS COLL, Magistrat de la Audiència Provincial de Barcelona 
    JOSÉ RAMÓN NAVARRO MIRANDA, President de la Audiencia Nacional 
    LAURA MOLLÁ ENGUIX, Advocada Laboralista i experta en Compliance - Bonatti Compliance 
    LOURDES PARRAMON, Cap d’Àrea de relacions institucionals visibilitat i participació Oficina Antifrau de Catalunya 
    MARIA ÁNGELES VILLEGAS, Secretaria Tècnica de la Sala Penal del Tribunal Suprem  
    MARIA TEIXIDOR JUFRESA, Advocada experta en Compliance, Sòcia de VUCA 
    MARIANA LADAGA, Advocada 
    MARTA FERNÁNDEZ GARCÍA, Serveis i Responsabilitat Social UNE 
    MERITXELL OBIOLS SOLER, Coach, formadora i empresaria 
    OSCAR SERRANO ZARAGOZA, Fiscalia de Barcelona de Delictes Econòmics 
    RAFAEL LÓPEZ RIVERA, Pèrit Judicial Informàtic amb TIP 103 ACPJT 
    RAFAEL ORELLANA DE CASTRO, Advocat i pèrit cal·lígraf 
    RAQUEL MONTANER FERNÁNDEZ, Doctora en Derecho Penal, Consultora de Compliance en Molins & Silva Abogados 
    RICARD BONED RUFÁ, Advocat 
    RUBEN DOMINGUEZ OBERST, Compliance Officer de Lidl España 
    SALVADOR ROMÁN GARCÍA, AENOR - Comité 307 UNE 
    SANDRA ESTER BERJA MUÑOZ, Advocada 
    SILVINA BACIGALUPO, Consell de Direcció de TI-Espanya i Catedràtica de Dret Penal, UAM 
    SUSANA GONZÁLEZ RUISANCHEZ, Compliance. Manager SGR Consulting 
    VICTOR GÓMEZ MARTÍN, Professor Universitat de Barcelona  
    XAVIER RIBAS ALEJANDRO, Advocat expert en Compliance i TIC, Soci Director de Ribas&Asociados

    * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

    El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.

    CANCEL·LACIÓ:

    En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

    Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

    TRÀMITS INSCRIPCIÓ:

    - Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
    - Enviar-nos un breu currículum vitae.
    - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN: ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA), per VISA presencialment al Centre de Formació ICAB, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).

    * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

    PREUS I FORMES DE PAGAMENT:

    -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
    Matrícula de 628.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.23€

    -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
    Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

    -    Col·legiats altres Col·legis:
    Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

    -    No Col·legiats ICAB:
    Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

  • CATEGORIA Masters

Contactes

També et pot interessar

Compliance