Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs on-line sobre prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

Curs on-line sobre prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme
  • Data inici: 05-10-2020
  • Data finalització: 09-11-2020
  • Lloc: ON-LINE
  • Horari: Dilluns i dimecres de 13 a 15 hores
    Places exhaurides. Podeu enviar un e-mail a cultura@icab.cat amb les vostres dades personals per si hi hagués alguna baixa.
Organitza: Secció de Compliance de l'ICAB

Aquest curs s'ofereix exclusivament en format on-line.  

* La sessió s’impartirà amb el sistema Hangouts Meet. Abans de la classe s’enviarà a tots els inscrits una guia d’ajuda per tal de poder connectar-se, i rebran la corresponent invitació per accedir-hi. Amb la finalitat que es desenvolupi amb la màxima qualitat, us preguem que els micròfons dels dispositius a través dels que us connecteu a la sessió estiguin en silenci.

** Finalment, us comuniquem que l'organitzador de la conferència prohibeix expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de les imatges en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant reproducció, íntegra o parcial d’aquesta conferència.

OBJECTIUS DEL CURS:

L'objectiu del curs és facilitar als advocats assistents una perspectiva general de la Normativa Internacional i Nacional sobre la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme i la seva metodologia pràctica en general i especialment respecte a l'exercici de l'advocacia.

La formació que oferirem és suficient per complir els requisits que l'Article 39 del Reglament de la Llei PBC-FT exigeix als socis o representants de despatxos davant el SEPBLAC.

A nivell d'habilitats els permetrà també donar la formació obligatòria als empleats del seu despatx, de manera que la relació entre inversió i estalvi de costos és excel·lent.

PROGRAMA:

PRIMERA PART: COMPRENDRE EL FENOMEN DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME

05/10/2020 - BLOC 1: FENOMENOLOGIA DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME
· Orígens històrics del Blanqueig de Capitals
· El gran mercat del Blanqueig
· Els quatre caps de la hidra: crim organitzat, terrorisme, frau fiscal, i corrupció
· Fases del Blanqueig de Capitals
· Tipologies de Blanqueig de Capitals
· Paradisos fiscals i territoris off shore
· Orígens històrics del Finançament del Terrorisme
· Característiques operatives, Modalitats i Fonts de finançament
· L’advocat com a GateKeeper 
Francesc Ll. Bonatti Bonet, Advocat, Vicepresident Secció Compliance ICAB

12/10/2020 NO HI HA CLASSE

13/10/2020 - BLOC 2: EL MARC REGULATORI NACIONAL E INTERNACIONAL  EXCEPCIONALMENT DIMARTS A LES 18H
Marc Internacional
· Paper de la ONU, la OCDE i la UE en la lluita contra el Blanqueig i el Finançament del Terrorisme
· Organitzacions internacionals, amb especial estudi del GAFI
· Convenis internacionals i directives comunitàries
· Concepte normatiu de Blanqueig de Capitals a Espanya
· La Llei 10/2010 i el seu Reglament
· El procés de transposició de les Directives a la normativa espanyola.
Oscar Serrano Zaragoza, Fiscal de Delictes Econòmics 

SEGONA PART: EL SUBJECTE OBLIGAT

14/10/2020 - BLOC 3: CONCEPTE DE SUBJECTE OBLIGAT. L’ADVOCAT COM A SUBJECTE OBLIGAT
· Delimitació del concepte de Subjecte Obligat

· Evolució històrica: de del sector financer als serveis
· Activitats econòmiques incloses
· La classificació dels subjectes obligats per llindars segons l’Article 31 del Reglament
· Especial menció als advocats com a subjectes obligats
· L’advocat i l’assessorament fiscal
· Secret professional i PBC-FT
Raquel Cabeza Pérez, Directora de regulació i riscos a PWC i ex-Subdirectora General d’Inspecció i control del moviment de capitals 

19/10/2020 - BLOC 4: LA DILIGÈNCIA DEGUDA
· Coneix al teu client
· Les quatre obligacions de la Diligència Deguda
-     La identificació Formal
-     La identificació del Titular Real
-    La “Declaració de identificació del titular real” de la Ordre JUS/319/2018 de nous models per a la presentació en el Registro Mercantil.  
-     El propòsit de la relació de negoci
-     El seguiment continu de la relació de negoci
· Mesures de diligència reforçada
· Mesures de diligència simplificada
· Les persones amb Responsabilitat Pública
Sandra E. Berja Muñoz, Advocada

21/10/2020 - BLOC 5: INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I COL·LABORACIÓ
· L’obligació d’informació: Alertes, examen especial i comunicació per indici
· L’abstenció d’execució i prohibició de revelació al client
· La obligació de col·laboració
. La conservació de documents
. La disposició addicional 3a del Reglament i la obligació de col·laborar amb la Agencia Tributària.
Benigno de Valentín Díez, Expert Extern en PBC-FT i  ex inspector-cap del CNP i SEPBLAC

TERCERA PART: COMPLIANCE EN PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME 

26/10/2020 - BLOC 6: SISTEMA DE CONTROL INTERN (i)
· Política d’admissió de clients
· El Representant davant el SEPBLAC, l’Òrgan de Control Intern i la Unitat Tècnica
· El Manual de Polítiques i Procediments de Compliment
· Les mesures de control intern en grups societaris
· Les mesures de control intern amb els agents del subjecte obligat
· Sucursals i filials en tercers països 
José L. Colom Planas, Director d’Auditoria i Compliment Normatiu Audertis

28/10/2020 – BLOC 7: SISTEMA DE CONTROL INTERN (ii)
· Selecció i idoneïtat dels empleats
· El sistema de formació. Conclusions de las inspecciones realitzades pel SEPBLAC (2017-2018) sobre la formació en PBC-FT desenvolupada pels subjectes obligats..
· Prevenció del Blanqueig i Protecció de dades
· L’intercanvi d’informació 
· Els Òrgans Centralitzats de Prevenció 
Mariana Ladaga, Experta Externa, Compliance i PBC - Rousaud Costas Duran

02/11/2020 - 
. Les recomanacions del SEPBLAC de 4 d’abril de 2013
. L’informe d’auto avaluació sobre el risc del Subjecte Obligat
. Anàlisi dels Articles 28 de la Llei 10/2010 i 38 del RD 304/2014 sobre l’Informe de l’expert extern
. Ordre Ministerial EHA/2444/2007 de 31 de juliol sobre l’Informe d’Expert Extern
. Tècnica de l’ l’Informe d’Expert Extern.
. Supòsits pràctics
BLOC 9: L’INFORME D’EXPERT EXTERN
Francesc Ll. Bonatti Bonet, Advocat, Vicepresident Secció Compliance ICAB

04/11/2020 - BLOC 8: ENFOCAMENT BASAT EN EL RISC, ESPECIAL MENCIÓ A LES PROFESSIONS JURÍDIQUES
· El mètode de l’Enfocament Basat en el Risc (EBR) com a fonament del Compliance en Prevenció de Blanqueig de Capitals
· Recomanacions del GAFI sobre la metodologia del EBR en les professions i serveis jurídics. L’advocat con a GateKeeper
· L’anàlisi de riscos i la matriu de riscos
· Els catàlegs d’operacions de risc publicats per la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries
- El Informe de Avaluació Regional de Riscos de la Comissió Europea de 26 de juny de 2017.
· Llindars i despatxos d’advocats: problemes i solucions 
Pablo Miranda, Head of Compliance ICBC Europe SA, Sucursal a Espanya

QUARTA PART: ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I RÈGIM SANCIONADOR

09/11/2020 - BLOC 10: ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I RÈGIM SANCIONADOR
. La Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries 
-     El Comitè Permanent 
-     El Comitè d’Intel·ligència Financera
. La Secretaria de la Comissió
. El Servei Executiu (SEPBLAC)
. La Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament del Terrorisme
· Infraccions i procediment sancionador
· Especial menció als moviments de capitals en efectiu
Álvaro Pinilla Rodríguez, Coordinador de Formació SEPBLAC

COORDINADOR DEL CURS:

Francesc Ll. Bonatti Bonet, Advocat 

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 76,00€ 57,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 76,00€ 57,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 115,00€ 86,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 190,00€ 142,50€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 285,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes