Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Compliance ICAB 2019-2020

Màster en Compliance ICAB 2019-2020
  • Data inici: 30-09-2019
  • Data finalització: 06-07-2020
  • Lloc: Aula del Centre de Formació, planta baixa de c/Mallorca 281
  • Horari: Dilluns i dimecres, de 17.30 a 20.30 hores
Organitza: Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)

OBJECTIUS:

· Adquirir capacitats per desenvolupar-se professionalment com a expert en Legal Compliance tant en l’àmbit nacional com internacional, aconseguint un coneixement suficient dels principals estàndards internacionals.
· Adquirir capacitats per dissenyar i implementar sistemes de gestió de Compliance basats en els estàndards internacionalment acceptats.
· Adquirir capacitats per dissenyar i implementar sistemes de gestió de Compliance penal conformes amb la norma UNE 19601: 2017 – Sistemes de gestió de Compliance Penal. Requeriments.
· Capacitar-se per impartir formació en la matèria.
· Capacitar-se per exercir funcions de Compliance intern en les organitzacions.

COMITÈ CIENTÍFIC:

· Francisco Bonattti Bonet. Advocat
· Estefanía Ros Cordón. Consultora Compliance

PROGRAMA:

Mòdul 1
Introducció al Compliance
Fonts del Compliance
Fonaments dels sistemes de Gestió de Compliance

Mòdul 2
Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial
Marcs de referència per al Bon Govern Corporatiu: OCDE i GLOBAL COMPACT
Governança i Compliance
La llei 31/2014 de reforma de la Llei de societats de capital per al Bon Govern Corporatiu
El conflicte d'interès

Mòdul 3
Identificació de riscos i controls en els principals blocs normatius relacionats amb Compliance:
- Mercats, Competència i Sectors Regulats.
- Fiscalitat i Seguretat Social
- Blanqueig de capitals.
- Privadesa.
- Societat de la Informació i TIC.
- Medi Ambient.
- Seguretat i Igualtat en el Treball.
- Consumidors.
- Suborn i corrupció

Mòdul 4
Compliance en el Dret Penal Espanyol:
- La responsabilitat penal de les persones jurídiques.
- Responsabilitat penal de les persones físiques en el si de les organitzacions.
- Principals riscos penals segons el catàleg de delictes del Codi Penal (amb especial incidència en els delictes no compresos en els anteriors blocs normatius)
- Aspectes processals de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
- Compliance i la seva prova penal.
- Compliance i treballadors: investigacions internes i canals de denúncia.

Mòdul 5
 Anàlisi de les normes sobre gestió de Compliance:
- ISO-UNE 19600- Sistemes de Gestió de Compliance- Directrius
- ISO 37001- Sistemes de Gestió anti suborn -Requisits amb orientació per al seu ús
- UNE 19601 - Sistemes de Gestió de Compliance Penal - Requisits amb orientació per al seu ús

Mòdul 6
La Funció de Compliance, protecció de dades i prevenció del blanqueig de capitals:
- SEPBLAC
- AEPD

Mòdul 7
El factor humà i la funció de Compliance:
- Criminologia
- Coaching i lideratge
- Formació i conscienciació.
- Cultura de compliance- transformació cultural. Aplicades a l'àmbit empresarial.

Mòdul 8
L'auditoria de Compliance
- Auditoria externa
- Auditoria de segones i terceres parts

Metodologia pràctica: A partir de març i fins al mes de juliol el programa se centra en les sessions pràctiques on experts en Compliance i Compliance Officer analitzaran detalladament tots els components que hem de tenir en compte per al disseny, implementació, auditoria i certificació d'un Sistema de Gestió de Compliance.

Al llarg d'aquestes sessions, l'alumne haurà de desenvolupar com a treball d'avaluació del Màster un Sistema de Gestió de Compliance a partir d'una empresa model, igual per a tots els alumnes, que es lliurarà juntament amb l'accés a una eina informàtica específica de Compliance.

Durant aquest mòdu, els alumnes aniran desenvolupant pas per pas aquest sistema amb el suport i suport dels directors del màster, amb sessions centrades únicament i exclusivament a la resolució de dubtes sobre aquest cas pràctic. A final de curs, els alumnes presentaran el seu treball davant del Comitè Científic del màster i se'ls qualificarà el treball.

PROFESSORAT:

ADOLFO DE LA TORRE FERNÁNDEZ, Llicenciat en Dret. Professor del Màster de Criminologia Aplicada i Investigació Policial 
ALAIN LIBERTO CASANOVAS YSLA, Advocat 
ALONSO HURTADO BUENO, Soci de les àrees de IT, Risk & Compliance i Ciberseguritat de ECIJA 
ÁLVARO PINILLA RODRÍGUEZ, Sepblac  
ANA DEL RÍO SALGADO, DNV GL– Business Assurance 
ANA RIBÓ LÓPEZ, Advocada litigació i competència - Socia Pérez Llorca 
ANNA NUÑEZ MIRÓ, Advocada Experta en Compliance, Coordinadora Corporate Defense en Molins & Silva Abogados
BEATRIZ SAURA ALBERDI, Advocada  
CARLOS BALMISA GARCIA-SERRANO, Comissió Nacional Mercats i Competència 
CARLOS SAIZ PEÑA, Advocat expert en Compliance i TIC, President de CUMPLEN- Asociació de professionals en Complimient Normatiu, Sòci de Ecix 
EDUARDO LÓPEZ ROMAN, Advocat experto en TIC- Vocal de la Junta Directiva de ENATIC- Asociación nacional de la Abogacía TIC 
ELISABET ESCAYOLA I MARANGES, Chief Compliance Officer at Privat Bank Degroof SAU 
ELOY VELASCO NÚÑEZ, Magistrat de la Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional 
ELVIRA TEJADA DE LA FUENTE, Fiscal de Sala Coordinadora nacional contra la Criminalitat informàtica 
ENRIQUE AZNAR PALLARÉS, Abogado, Chief Ethics & Compliance Officer especializado en grupos multinacionales, CECO en VEON 
ESPERANZA HERNÁNDEZ CUADRA, Formadora i ponent especialitzada en Compliance, Govern Corporatiu i Cultura d’integritat corporativa. 
ESTEFANÍA ROS CORDÓN, Advocada, criminòloga i consultora en Compliance 
FERNANDO LACASA CRISTINA, Soci de Forensic de Grant Thornton 
 FRANCESC LLUIS BONATTI BONET, Advocat 
FRANCISCO ALBUIXECH MICÓ, Delegat Barcelona de la Comisión Nacional Mercado de Valores 
FRANCISCO PÉREZ DE BES, Secretari General de INCIBE 
GLORIA HERNÁNDEZ ALER, Advocada en FinReg360, Experta en Regulació Financiera 
IGNACIO GARCíA-MIGUEL MARTÍNEZ, Advocat. Compliance Officer 
JAUME ANTICH SOLER, Advocat.
JESÚS RUBÍ NAVARRETE, Adjunto a la Directora de la AEPD 
JOAQUÍN JOSÉ MENA MARCOS, Economista 
JOSE MARIA TORRAS COLL, Magistrat de la Audiència Provincial de Barcelona 
JOSÉ RAMÓN NAVARRO MIRANDA, President de la Audiencia Nacional 
LAURA MOLLÁ ENGUIX, Advocada Laboralista i experta en Compliance - Bonatti Compliance 
LOURDES PARRAMON, Cap d’Àrea de relacions institucionals visibilitat i participació Oficina Antifrau de Catalunya 
MARIA ÁNGELES VILLEGAS, Secretaria Tècnica de la Sala Penal del Tribunal Suprem  
MARIA TEIXIDOR JUFRESA, Advocada experta en Compliance, Sòcia de VUCA 
MARIANA LADAGA, Advocada 
MARTA FERNÁNDEZ GARCÍA, Serveis i Responsabilitat Social UNE 
MERITXELL OBIOLS SOLER, Coach, formadora i empresaria 
OSCAR SERRANO ZARAGOZA, Fiscalia de Barcelona de Delictes Econòmics 
RAFAEL LÓPEZ RIVERA, Pèrit Judicial Informàtic amb TIP 103 ACPJT 
RAFAEL ORELLANA DE CASTRO, Advocat i pèrit cal·lígraf 
RAQUEL MONTANER FERNÁNDEZ, Doctora en Derecho Penal, Consultora de Compliance en Molins & Silva Abogados 
RICARD BONED RUFÁ, Advocat 
RUBEN DOMINGUEZ OBERST, Compliance Officer de Lidl España 
SALVADOR ROMÁN GARCÍA, AENOR - Comité 307 UNE 
SANDRA ESTER BERJA MUÑOZ, Advocada 
SILVINA BACIGALUPO, Consell de Direcció de TI-Espanya i Catedràtica de Dret Penal, UAM 
SUSANA GONZÁLEZ RUISANCHEZ, Compliance. Manager SGR Consulting 
VICTOR GÓMEZ MARTÍN, Professor Universitat de Barcelona  
XAVIER RIBAS ALEJANDRO, Advocat expert en Compliance i TIC, Soci Director de Ribas&Asociados

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.

CANCEL·LACIÓ:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

TRÀMITS INSCRIPCIÓ:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN: ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA), per VISA presencialment al Centre de Formació ICAB, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

PREUS I FORMES DE PAGAMENT:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 628.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.23€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 4895,00€ 4405,50€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 5000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 5400,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes

    • Altres telèfons ICAB 
    Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
    Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat